中共三門峽金渠集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于巡察整改情況的通報(bào)

 

根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年11月6日至12月25日，市委第四巡察組對(duì)金渠集團(tuán)進(jìn)行了巡察。2024年1月23日，市委巡察組向金渠集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。按照《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、提高政治站位，抓緊抓實(shí)巡察反饋問題整改工作

市委第四巡察組對(duì)金渠集團(tuán)黨委反饋意見中指出的問題，客觀中肯、切中要害，提出的要求具有針對(duì)性和指導(dǎo)性。金渠集團(tuán)黨委高度重視、態(tài)度鮮明，完全贊同和誠懇接受巡察組的巡察反饋意見，并以從嚴(yán)治黨的政治自覺和行動(dòng)自覺，以上率下、全員參與，用巡察問題整改的實(shí)效推動(dòng)建章立制、工作落實(shí)。

（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。接到反饋問題后，金渠集團(tuán)黨委第一時(shí)間組織召開了專題會(huì)議，傳達(dá)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于巡察工作的指示精神，成立了公司黨委巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記任組長，黨委副書記、紀(jì)委書記任副組長，成員由公司其他班子成員及各支部書記、各單位負(fù)責(zé)人組成；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在黨群辦，具體負(fù)責(zé)巡察反饋問題的整改匯總、督查等工作。巡察反饋問題整改工作開展以來，召開領(lǐng)導(dǎo)班子巡察問題整改專題民主生活會(huì)1次，專題會(huì)議3次，干部職工會(huì)議2次，黨委(擴(kuò)大)會(huì)議3次，部署、研究和推進(jìn)巡察反饋問題整改落實(shí)工作。期間，金渠集團(tuán)多次主動(dòng)向相關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、市紀(jì)委監(jiān)委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市紀(jì)委監(jiān)委駐國資委紀(jì)檢監(jiān)察組匯報(bào)整改落實(shí)情況。

（二）抓實(shí)責(zé)任分解。根據(jù)市委第四巡察組“拼經(jīng)濟(jì)”專項(xiàng)巡察及意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制專項(xiàng)檢查、選人用人專項(xiàng)檢查反饋意見，金渠集團(tuán)多次討論研究，最終形成了《金渠集團(tuán)關(guān)于巡察反饋意見整改落實(shí)工作方案》《八屆市委第五輪巡察意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制專項(xiàng)檢查反饋意見整改工作方案》《八屆市委第五輪巡察選人用人專項(xiàng)檢查反饋意見整改工作方案》等3個(gè)問題整改方案。集中整改期間，班子成員和各子公司、各部室主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題、劃定責(zé)任，全公司上下層層帶動(dòng)，深入分析查找問題的根源，建立巡察整改問題臺(tái)賬，逐項(xiàng)制定整改落實(shí)的舉措；把整改事項(xiàng)落實(shí)到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、主要責(zé)任人和責(zé)任單位，明確了完成時(shí)限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，確保一件一件落實(shí)、一條一條兌現(xiàn)。

（三）嚴(yán)格責(zé)任追究。建立了巡察反饋意見整改臺(tái)賬、市委書記專題會(huì)點(diǎn)到問題整改臺(tái)賬、意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制專項(xiàng)檢查反饋意見整改臺(tái)賬、選人用人專項(xiàng)檢查反饋意見整改臺(tái)賬，對(duì)整改任務(wù)進(jìn)行“掛號(hào)”，并實(shí)時(shí)跟進(jìn)，完成一件，“銷號(hào)”一件。同時(shí)，明確要求將整改落實(shí)情況納入年度績效考核，對(duì)按時(shí)保質(zhì)保量完成承辦任務(wù)的單位予以表揚(yáng)；對(duì)整改不到位、進(jìn)度緩慢的單位予以批評(píng)督辦，要求有關(guān)部門和人員認(rèn)真糾正，嚴(yán)肅整改，限期處理解決好存在的問題。

二、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，抓細(xì)抓好反饋意見整改落實(shí)工作

經(jīng)認(rèn)真歸納梳理，金渠集團(tuán)黨委將市委書記專題會(huì)點(diǎn)人點(diǎn)事點(diǎn)問題及“拼經(jīng)濟(jì)”專項(xiàng)巡察反饋問題分解為41個(gè)具體問題，明確了8個(gè)責(zé)任部門，5名責(zé)任人，制定整改措施119項(xiàng)；期間，組織開展了企業(yè)文化征集、人才隊(duì)伍建設(shè)等兩個(gè)專項(xiàng)工作，以及重點(diǎn)工作督辦、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、合規(guī)管理檢查、意識(shí)形態(tài)工作、信教人員摸底排查等5個(gè)專項(xiàng)活動(dòng)，下發(fā)文件27份，修訂完善了《內(nèi)部審計(jì)督查制度》《意識(shí)形態(tài)責(zé)任落實(shí)制度》等22項(xiàng)管理制度，子公司修訂完善50項(xiàng)配套管理制度。截至目前，38個(gè)問題已整改到位，3個(gè)問題正在整改落實(shí)中，整改率93%。其中，未整改到位3個(gè)問題：一是“三項(xiàng)制度”改革推進(jìn)緩慢?！秶蟾母锶晷袆?dòng)方案（2020—2022年）》要求在2022年底前完成勞動(dòng)、人事、分配“三項(xiàng)制度”改革。金渠集團(tuán)2022年在子公司銀通公司開展改革試點(diǎn)，目前，銀通公司在研發(fā)、銷售、運(yùn)營上仍需進(jìn)一步深化，“三項(xiàng)制度”改革在全集團(tuán)范圍還在進(jìn)行中。二是存在信用風(fēng)險(xiǎn)。金渠集團(tuán)力爭在2025年年底前，積極推進(jìn)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)達(dá)成共識(shí)，消除征信影響。三是子公司班子不健全。子公司銀通公司總經(jīng)理人選長期未定，現(xiàn)由集團(tuán)黨委班子成員兼任，日常工作由銀通公司副總經(jīng)理主持。金渠集團(tuán)在接下來“三項(xiàng)制度”改革深化過程中，同步推動(dòng)解決銀通公司職業(yè)經(jīng)理人市場化選聘事宜，聘任合適的總經(jīng)理上崗。

（一）貫徹落實(shí)黨中央決策部署以及省委市委有關(guān)工作要求有差距，推動(dòng)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不到位

1.學(xué)懂弄通做實(shí)有差距。

問題1.“第一議題”制度落實(shí)不嚴(yán)格。跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話、重要文章、重要指示批示精神不深入，研討交流不足。2020年至2023年10月共召開黨委會(huì)議121次，54次未進(jìn)行“第一議題”學(xué)習(xí)，未落實(shí)率達(dá)44.6%。2020年以來開展的67次“第一議題”學(xué)習(xí)中，研討交流僅10次。學(xué)習(xí)內(nèi)容不規(guī)范，2020年以來，共有19次黨委（擴(kuò)大）會(huì)議將學(xué)習(xí)省、市文件會(huì)議精神作為“第一議題”學(xué)習(xí)內(nèi)容。

整改情況：一是修訂完善了《公司黨委“第一議題”制度實(shí)施細(xì)則》，強(qiáng)調(diào)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話、重要文章、重要指示批示精神。二是黨委會(huì)議召開前，黨群辦公室將“第一議題”學(xué)習(xí)內(nèi)容提前發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)工作群，強(qiáng)調(diào)主要領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容必須帶頭發(fā)言交流。三是召開黨委會(huì)議專題研究“第一議題”制度落實(shí)不嚴(yán)格問題，組織班子成員深入學(xué)習(xí)《公司黨委“第一議題”制度實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步提高對(duì)黨委“第一議題”重要性的認(rèn)識(shí)。四是明確黨委書記為落實(shí)“第一議題”責(zé)任人，黨群辦為責(zé)任部門，提前準(zhǔn)備習(xí)近平總書記最新重要講話、重要文章、重要指示批示精神的學(xué)習(xí)內(nèi)容，確保“第一議題”制度規(guī)范執(zhí)行。

問題2.黨委理論學(xué)習(xí)中心組研討交流少。學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革、安全生產(chǎn)、綠色發(fā)展等重要論述和黨的二十大精神時(shí)，沒有結(jié)合工作實(shí)際就如何貫徹落實(shí)進(jìn)行研究部署。

整改情況：一是修訂完善了《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》，強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須提前圍繞學(xué)習(xí)內(nèi)容做研討交流準(zhǔn)備，主要領(lǐng)導(dǎo)在黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)時(shí)要帶頭交流發(fā)言。二是制定了《2024年黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，將習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革、安全生產(chǎn)、綠色發(fā)展等重要論述，黨的二十大精神、黨的創(chuàng)新理論，以及中央、省、市關(guān)于黃金礦山行業(yè)相關(guān)政策文件等納入其中。三是通過黨委會(huì)議、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、專題講座、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”、支部集中學(xué)習(xí)等形式，組織領(lǐng)導(dǎo)干部及時(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話和重要指示精神。同時(shí)，結(jié)合公司實(shí)際情況、有針對(duì)性地學(xué)習(xí)中央、省委相關(guān)會(huì)議和文件精神，強(qiáng)調(diào)黨員干部用理論武裝頭腦，鍛煉用新理論、新知識(shí)、新方法解決實(shí)際問題能力。

問題3.貫徹市委八屆五次全會(huì)精神標(biāo)準(zhǔn)不高。集團(tuán)黨委只是簡單地進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，沒有結(jié)合市委“13561”工作布局和“十拼”要求認(rèn)真制定貫徹落實(shí)方案。

整改情況：一是深入貫徹市委八屆五次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到市委決策部署上來，召開工作會(huì)議和職代會(huì)，安排部署2024年目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作。二是結(jié)合實(shí)際、找準(zhǔn)工作定位，針對(duì)2024年目標(biāo)任務(wù)，提出具體措施，狠抓貫徹落實(shí)。三是根據(jù)市委“13561”布局、“十拼”工作要求，尤其是“拼企業(yè)”、“拼創(chuàng)新”方面制定工作方案，將市委八屆五次全會(huì)精神同集團(tuán)2024年生產(chǎn)經(jīng)營大綱相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)金渠集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。

2.深化國有企業(yè)改革不到位。

問題4.治理體系不完善。“三會(huì)一層”權(quán)責(zé)邊界不清，總經(jīng)理辦公會(huì)未按規(guī)定召開，經(jīng)理層制度不完善，作用發(fā)揮不到位。職工董事作用發(fā)揮不明顯，2020年至2023年10月，共召開54次董事會(huì)，職工董事只參會(huì)14次。監(jiān)事未行使列席董事會(huì)、檢查公司財(cái)務(wù)等職權(quán)，監(jiān)事會(huì)職能作用發(fā)揮不明顯。

整改情況：一是制定了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，明確了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)和權(quán)限，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營管理等工作，并保護(hù)股東權(quán)益。二是完成了“三會(huì)一層”責(zé)權(quán)梳理工作，理清“三會(huì)一層”責(zé)權(quán)邊界。三是修訂完善了《董事會(huì)議事規(guī)則》和《經(jīng)理層議事規(guī)則》，把“三會(huì)一層”工作機(jī)制納入日常工作中，制定了落實(shí)工作時(shí)間線，在全集團(tuán)督導(dǎo)落實(shí)。

問題5.“三項(xiàng)制度”改革推進(jìn)緩慢。《國企改革三年行動(dòng)方案（2020—2022年）》要求在2022年底前完成勞動(dòng)、人事、分配“三項(xiàng)制度”改革。金渠集團(tuán)2022年在子公司銀通公司開展改革試點(diǎn)，“三項(xiàng)制度”改革在集團(tuán)公司還未全面展開。

整改情況：一是制定了《金渠集團(tuán)2024年深化三項(xiàng)制度改革實(shí)施方案》，總結(jié)銀通公司及集團(tuán)層面在改革中的經(jīng)驗(yàn)及不足，明確下步深化改革的重點(diǎn)工作。二是結(jié)合工作實(shí)際，制定了金渠集團(tuán)《關(guān)于開展優(yōu)化“六定”工作的指導(dǎo)意見》，加快建立職責(zé)清晰、精簡高效、運(yùn)行專業(yè)的人力資源管理體系，以“六定改革”全面提升企業(yè)治理現(xiàn)代化水平，加快推動(dòng)三項(xiàng)制度改革。三是與專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通交流，就銀通公司在改革中的存在的相關(guān)問題進(jìn)行交流整改，并與人才集團(tuán)聯(lián)系，為子公司市場化選聘職業(yè)經(jīng)理人打好基礎(chǔ)。該項(xiàng)問題正在整改落實(shí)中。

問題6.現(xiàn)代企業(yè)管理制度不完善。集團(tuán)現(xiàn)有管理制度不能適應(yīng)新的形勢和任務(wù)要求，薪酬激勵(lì)、考核管理、選拔任用等制度機(jī)制與市場經(jīng)濟(jì)結(jié)合不緊密、與企業(yè)發(fā)展不適應(yīng)。

整改情況：一是以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，結(jié)合巡察反饋意見整改工作，以有力的政策、務(wù)實(shí)的舉措，全面梳理完善了《內(nèi)部審計(jì)督查制度》《意識(shí)形態(tài)責(zé)任落實(shí)制度》等22項(xiàng)管理制度，各子公司結(jié)合工作實(shí)際修訂完善了50項(xiàng)配套管理制度，為集團(tuán)公司持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。二是結(jié)合企業(yè)實(shí)際，完善企業(yè)治理主體的構(gòu)成，增強(qiáng)制度的有效性，提高公司治理的效率。在保證相互制衡、相互協(xié)調(diào)的同時(shí)，修訂不合理的制度規(guī)定。三是聚焦集團(tuán)公司“123”發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合2023年考核結(jié)果調(diào)整了2024年《目標(biāo)管理及績效考核方案》，進(jìn)一步完善薪酬激勵(lì)、考核管理、選拔任用等制度。四是根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展要求，結(jié)合企業(yè)市場定位，對(duì)標(biāo)對(duì)表業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，進(jìn)一步完善《債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控制度》《貨幣資金管理辦法》等13項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

3.打造引領(lǐng)性龍頭企業(yè)有差距。對(duì)標(biāo)對(duì)表市委“十拼”特別是“拼企業(yè)”要求，突出做優(yōu)做強(qiáng)、推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展存在不足。

問題7.企業(yè)整體經(jīng)營狀況不佳。金渠集團(tuán)雖已連續(xù)三年入圍河南百強(qiáng)企業(yè)，但是反映企業(yè)經(jīng)營狀況的凈利潤率、凈資產(chǎn)增長率等有關(guān)指標(biāo)處于較低水平。

整改情況：一是昌源礦業(yè)重點(diǎn)工程6號(hào)豎井技改正在按計(jì)劃實(shí)施掘砌工程，井筒裝備、井架、絞車安裝招標(biāo)工作已完成。二是銀通公司大力推行現(xiàn)有高附加值產(chǎn)品銷售，提高盈利點(diǎn)。同時(shí)，研發(fā)市場未來方向的高性能產(chǎn)品，搶占未來銀粉市場，主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格，推動(dòng)國內(nèi)銀粉全面替代進(jìn)口銀粉。三是金銀精煉公司優(yōu)化生產(chǎn)原料配比，同時(shí)積極上線交易系統(tǒng)移動(dòng)客戶端，突破pc端局限性，為客戶提供多渠道交易下單模式，著力培育企業(yè)核心競爭力。

問題8.主業(yè)不突出。近年來，黃金礦產(chǎn)資源綜合開發(fā)利用等主業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅占比不高。

整改情況：一是積極落實(shí)市委、市政府對(duì)集團(tuán)聚焦主業(yè)、剝離非主營業(yè)務(wù)的工作要求，完成了同市投資集團(tuán)就置業(yè)公司產(chǎn)權(quán)和管理權(quán)移交工作，全面回歸主業(yè)。二是由于受限于現(xiàn)有產(chǎn)品（黃金免增值稅）的特性，后續(xù)將加快推進(jìn)對(duì)稅收指標(biāo)有較大貢獻(xiàn)的廢舊金屬回收精煉加工項(xiàng)目，大幅提升集團(tuán)經(jīng)營能力，從而實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的提升。三是將銀通公司作為集團(tuán)公司的新材料領(lǐng)域的重點(diǎn)企業(yè)，充分發(fā)揮優(yōu)勢，提高市場占有率，打造全市新材料龍頭企業(yè)，提升企業(yè)影響力、企業(yè)效益。

問題9.科研創(chuàng)新有短板。科研投入較少，2020年至2022年集團(tuán)研發(fā)投入占營業(yè)收入比重1.89%，低于全國2.55%的平均水平。

整改情況：一方面，金銀精煉公司充分研究各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，積極申報(bào)“專利密集型產(chǎn)品”備案、三門峽市級(jí)重點(diǎn)科技專項(xiàng)項(xiàng)目、“智能應(yīng)用場景”項(xiàng)目、瞪羚企業(yè)等。同時(shí)，持續(xù)走“專精特新”和科技型企業(yè)的發(fā)展道路，不斷增加科研費(fèi)用投入，取得15項(xiàng)技術(shù)專利，進(jìn)一步提升了企業(yè)競爭力。另一方面，銀通公司加快了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，在新的領(lǐng)域不斷加大研發(fā)投入，不斷擴(kuò)大市場占有率，力爭新產(chǎn)品研發(fā)取得新突破，為申報(bào)專精特新“小巨人”、瞪羚企業(yè)等科研創(chuàng)新項(xiàng)目做準(zhǔn)備。

問題10.新材料項(xiàng)目進(jìn)展較慢，僅有銀通公司電子銀粉項(xiàng)目，市場占有量較小、產(chǎn)品附加值較低，與打造全市新材料產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)要求還有差距。

整改情況：一是把加快推進(jìn)銀通公司二期項(xiàng)目建設(shè)納入2024年重點(diǎn)工作，同步推進(jìn)環(huán)評(píng)、安評(píng)、職評(píng)工作。二是成立了廢舊金屬回收綜合利用項(xiàng)目籌備小組，根據(jù)確定的項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)，對(duì)可研報(bào)告進(jìn)行修訂完善，為環(huán)評(píng)和安全預(yù)評(píng)價(jià)工作做好準(zhǔn)備。同時(shí)，繼續(xù)考察原料市場及工藝流程，為后續(xù)的項(xiàng)目建設(shè)提供打好基礎(chǔ)。三是積極跟進(jìn)新項(xiàng)目，待項(xiàng)目正式落地后，在項(xiàng)目資金、技術(shù)人員等方面展開合作。

問題11.重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)不力。退出地產(chǎn)行業(yè)，回歸主業(yè)工作尚未完成；與省新材料投資公司合作未敲定；光宇礦業(yè)鋰礦項(xiàng)目核準(zhǔn)手續(xù)推進(jìn)停滯；金銀精煉深圳提純廠項(xiàng)目滯后于正常運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃；昌源礦業(yè)6#井技改工程推進(jìn)受阻；礦業(yè)資源項(xiàng)目并購整合未取得突破性進(jìn)展。

整改情況：一是強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任落實(shí)，對(duì)2024年工作會(huì)議、六屆二次職代會(huì)重點(diǎn)工作進(jìn)行了責(zé)任分解，下發(fā)了《2024年重點(diǎn)工作分解情況》，綜合辦公室定期督導(dǎo)工作進(jìn)展。二是完成了同市投資集團(tuán)就置業(yè)公司產(chǎn)權(quán)和管理權(quán)移交工作，實(shí)現(xiàn)了聚焦主業(yè)、降低負(fù)債、盤活資產(chǎn)、快速發(fā)展的目的。三是加快實(shí)施鋰礦生產(chǎn)項(xiàng)目，高標(biāo)準(zhǔn)提煉、高規(guī)格生產(chǎn)鋰精礦、鉭鈮精礦等。四是昌源礦業(yè)針對(duì)6號(hào)井技改工程地質(zhì)條件差、沿構(gòu)造裂隙出現(xiàn)大量涌水等問題，科學(xué)決策、精心組織，按計(jì)劃實(shí)施剩余豎井掘砌工程。

4.防范化解企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)不力。

問題12.風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制落實(shí)不到位。集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)、投資決策委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)作用發(fā)揮不到位，沒有為黨委和董事會(huì)決策當(dāng)好參謀助手。

整改情況：一方面，深入開展了“合規(guī)管理提升年”活動(dòng)，成立了風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，推行了全面的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控制度，制訂并下發(fā)了金渠集團(tuán)《合規(guī)管理學(xué)習(xí)資料》和《合規(guī)管理手冊(cè)（試行）》，不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制意識(shí)和能力，有效防范了重大風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等3個(gè)委員會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革的重要論述，并把理論學(xué)習(xí)與公司的項(xiàng)目發(fā)展、合規(guī)管理、科技創(chuàng)新、探礦增儲(chǔ)等重點(diǎn)工作深度融合，著力提升企業(yè)的活力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

問題13.企業(yè)負(fù)債率已超紅線。截至2023年9月底，金渠集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率超出市國資委監(jiān)管紅線（要求控制在71%以下）。

整改情況：將金渠置業(yè)公司劃轉(zhuǎn)至市投資集團(tuán)后，集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率已控制在71%以下。

問題14.存在信用風(fēng)險(xiǎn)。

整改情況：一是修訂完善了《公司章程》，取消董事會(huì)對(duì)外擔(dān)保職權(quán)，從管理制度上消除公司對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。二是制定下發(fā)了《關(guān)于成立三門峽金渠集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作專班的通知》，不斷強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控，全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。三是聘請(qǐng)了常年法律顧問，從政策法律方面研究解決對(duì)外擔(dān)保的歷史遺留問題，把可能會(huì)造成公司的經(jīng)濟(jì)損失降到最低。四是力爭在2025年年底前，積極推進(jìn)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)達(dá)成共識(shí)，消除征信影響。該項(xiàng)問題正在整改落實(shí)中。

5.落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作要求不細(xì)不實(shí)。

問題15.對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重視不夠。集團(tuán)黨委未按規(guī)定每年召開兩次意識(shí)形態(tài)專題會(huì)議，分析研判與風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作做得不扎實(shí)。

整改情況：一是及時(shí)調(diào)整了公司意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并將落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作納入《2024年黨建工作要點(diǎn)》，細(xì)化量化工作任務(wù)，補(bǔ)短板，提能力，切實(shí)把意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落到實(shí)處。二是修訂完善了《意識(shí)形態(tài)管理制度》，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)公司黨委每年至少2次專題研究意識(shí)形態(tài)重點(diǎn)工作，結(jié)合公司實(shí)際對(duì)近期意識(shí)形態(tài)工作進(jìn)行研究部署。三是以企業(yè)文化建設(shè)工作為抓手，成立了金渠集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面組織和領(lǐng)導(dǎo)公司企業(yè)文化建設(shè)工作，并發(fā)揮各黨支部思想政治工作在企業(yè)文化建設(shè)過程中的作用。

問題16.意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位。意識(shí)形態(tài)工作局限于黨群辦，各部門協(xié)同作戰(zhàn)、齊抓共管、共同推進(jìn)的工作格局沒有形成。2020年至2022年，班子成員述職述廉述學(xué)報(bào)告沒有意識(shí)形態(tài)工作相關(guān)內(nèi)容，召開的8次民主生活會(huì)，大部分班子成員沒有把意識(shí)形態(tài)工作納入民主生活會(huì)內(nèi)容。

整改情況：一是修訂完善了《意識(shí)形態(tài)責(zé)任落實(shí)制度》《意識(shí)形態(tài)報(bào)告制度》等，不斷加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，逐步形成公司黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、班子成員齊抓共管、黨群辦組織協(xié)調(diào)、各支部分工負(fù)責(zé)的工作格局。二是由黨群辦指定專人負(fù)責(zé)，及時(shí)提醒領(lǐng)導(dǎo)班子將意識(shí)形態(tài)工作納入述責(zé)述廉述學(xué)報(bào)告、民主生活會(huì)對(duì)照檢查材料。三是堅(jiān)持落實(shí)“一把手”把關(guān)原則，確保領(lǐng)導(dǎo)班子將意識(shí)形態(tài)工作納入述責(zé)述廉述學(xué)報(bào)告、個(gè)人對(duì)照檢查材料。

問題17.風(fēng)險(xiǎn)隱患排查分析研判機(jī)制尚未形成。2020年以來，沒有定期研判企業(yè)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況，沒有排查重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)、重要領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)隱患，沒有加強(qiáng)重大改革舉措、企業(yè)改制和重大項(xiàng)目建設(shè)的意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的事前評(píng)估。

整改情況：一是建立《定期分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況制度》，強(qiáng)調(diào)每半年開展一次意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)專題分析研判，要求分析研判主題突出、目標(biāo)明確、措施得力、效果明顯。二是制定下發(fā)了《關(guān)于開展意識(shí)形態(tài)工作專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，對(duì)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查分析研判機(jī)制進(jìn)行全面評(píng)估，制定相應(yīng)的整改措施，有效發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)防范化解作用。三是公司發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在重大改革舉措、企業(yè)改制改組和重大項(xiàng)目建設(shè)等工作中，及時(shí)開展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的事前評(píng)估。

（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署有差距，嚴(yán)的基調(diào)未形成

6.主體責(zé)任落實(shí)打折變通。

問題18.管黨治黨意識(shí)不強(qiáng)。集團(tuán)黨委未按要求定期分析研判全面從嚴(yán)治黨形勢，黨風(fēng)廉政建設(shè)指標(biāo)不夠具體、細(xì)化，制定措施針對(duì)性不強(qiáng)。2021年至2023年全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單、黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書責(zé)任落實(shí)空化虛化。

整改情況：一是修訂完善了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制管理規(guī)定》，定期分析研判全面從嚴(yán)治黨形勢，全面貫徹黨的自我革命戰(zhàn)略部署和全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略方針，壓緊壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任。二是夯實(shí)責(zé)任主體，制定2024年全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，不斷加固中央八項(xiàng)規(guī)定堤壩，進(jìn)一步深化“清廉金渠”建設(shè)，持續(xù)營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。三是結(jié)合公司實(shí)際情況，與時(shí)俱進(jìn)，與領(lǐng)導(dǎo)班子、支部書記、各單位負(fù)責(zé)人簽訂目標(biāo)責(zé)任書，細(xì)化工作措施和任務(wù)，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有目標(biāo)、有措施、有成效。

問題19.“一把手”對(duì)全面從嚴(yán)治黨抓得不實(shí)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的教育、管理、監(jiān)督不到位，領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)違紀(jì)行為時(shí)有發(fā)生。全面從嚴(yán)治黨壓力傳導(dǎo)不夠，存在“上熱下冷”現(xiàn)象，重布置輕落實(shí)。

整改情況：一方面，加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)教育，要把責(zé)任意識(shí)教育作為黨員干部培訓(xùn)、支部書記輪訓(xùn)、書記講法紀(jì)的重要內(nèi)容，作為領(lǐng)導(dǎo)干部特別是“一把手”的必修課，切實(shí)增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部管黨治黨的主體責(zé)任，自覺擔(dān)負(fù)起抓好黨建、管黨治黨這個(gè)首要責(zé)任。另一方面，加大公司紀(jì)委執(zhí)紀(jì)監(jiān)督力度，把約談提醒、督促檢查作為壓力逐級(jí)向下傳導(dǎo)的有效抓手，定期對(duì)各支部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)在上級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的黨員干部及時(shí)約談提醒及問責(zé)，層層交責(zé)任、壓擔(dān)子，確保各支部“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)到位。

問題20.“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位。2022年，班子成員述職述廉報(bào)告中，10名班子成員僅1人次提及全面從嚴(yán)治黨工作。廉政談心談話不經(jīng)常，未按規(guī)定定期開展談心談話，且存在談工作多，談問題、辦法少的情況。

整改情況：一是進(jìn)一步明確黨委書記是履行黨風(fēng)廉政建設(shè)的第一責(zé)任人，對(duì)全集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)。組織召開了2024年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)親自”要求，做到“重要工作親自部署，重大問題親自過問，重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，重要案件親自督辦”。二是修訂完善《黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”工作責(zé)任制度》嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，定期要求公司黨委委員對(duì)分管領(lǐng)域的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展調(diào)查研究和自查自糾，深入查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出相應(yīng)的防范整改措施，從源頭上防范和控制廉政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。三是堅(jiān)持開展廉政談心談話與“以案促改”相結(jié)合的工作機(jī)制，用好“四種形態(tài)”，以嚴(yán)細(xì)深實(shí)、常態(tài)長效的監(jiān)督，強(qiáng)化黨員干部監(jiān)督管理，確保集團(tuán)公司黨委各項(xiàng)部署要求落地見效。

問題21.“以案促改”警示教育走深走實(shí)力度不夠。集團(tuán)公司涉及黃金采選冶、黃金交易、房地產(chǎn)開發(fā)、新能源新材料等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，項(xiàng)目投資、工程建設(shè)、招投標(biāo)等重點(diǎn)部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多，“以案促改”警示教育沒有根據(jù)自身特點(diǎn)有針對(duì)性地開展，內(nèi)容簡單、方式方法單一。

整改情況：一是深入學(xué)習(xí)了《黨章》《準(zhǔn)則》《條例》等黨紀(jì)國法，通過集中學(xué)與自學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)與員工跟進(jìn)學(xué)、閱讀條文與記寫筆記等方式，不斷強(qiáng)化黨員干部的規(guī)矩意識(shí)，緊繃知敬畏、存戒懼、守底線的“思想之弦”。二是對(duì)集團(tuán)公司的典型案件進(jìn)行深度剖析，做到以案示警、以案明紀(jì)、以案說法、警鐘長鳴。三是以“清廉金渠”建設(shè)為抓手，全面排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從公司黨委、子公司黨支部層面，分層分類對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部和普通職工進(jìn)行廉政黨課、警示教育片觀看、典型案例通報(bào)、公眾號(hào)宣傳等形式多樣的警示教育活動(dòng)，不斷加強(qiáng)黨員干部黨性修養(yǎng)、作風(fēng)養(yǎng)成，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

7.監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不到位。

問題22.集團(tuán)紀(jì)委沒有制定年度工作計(jì)劃，監(jiān)督舉措不力，監(jiān)督質(zhì)量不高。派駐市國資委紀(jì)檢監(jiān)察組對(duì)集團(tuán)紀(jì)委工作指導(dǎo)少，開展監(jiān)督方式方法不多。紀(jì)委工作力量不足，集團(tuán)紀(jì)委只有一名專職紀(jì)檢干部，紀(jì)委副書記、紀(jì)檢委員均為兼職。

整改情況：一是健全監(jiān)督檢查長效機(jī)制，制定了《2024年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)施意見》，全方位加大紀(jì)檢監(jiān)察工作力度，把作風(fēng)監(jiān)督檢查作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作來抓。二是加強(qiáng)紀(jì)檢干部隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展需求，增設(shè)了紀(jì)檢監(jiān)察室，充實(shí)了專職紀(jì)委副書記，層層交責(zé)任、壓擔(dān)子，為加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。三是加大公司紀(jì)委執(zhí)紀(jì)監(jiān)督力度，把約談提醒、督促檢查作為壓力逐級(jí)向下傳導(dǎo)的有效抓手，定期對(duì)各支部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。

8.執(zhí)行招投標(biāo)制度不規(guī)范。

問題23.集團(tuán)公司未按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》“招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)通過國家指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布”的要求發(fā)布公告，而只是在公司官網(wǎng)發(fā)布。

整改情況：一是加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的深入學(xué)習(xí)，修訂完善了《采購合規(guī)管理制度》和《合同管理合規(guī)管理制度》，加強(qiáng)招投標(biāo)過程管理，嚴(yán)把資質(zhì)審查關(guān)、招投標(biāo)程序關(guān)、投標(biāo)文件編制關(guān)、監(jiān)督關(guān)，加強(qiáng)管理、規(guī)范招標(biāo)行為。二是組織開展了合規(guī)管理檢查，通過查閱原始合同、財(cái)務(wù)憑證、招投標(biāo)檔案等資料，重點(diǎn)對(duì)合同管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理，以及制度建設(shè)和執(zhí)行等工作的合規(guī)性、規(guī)范性進(jìn)行了全面檢查。三是積極溝通資質(zhì)較好的招投標(biāo)代理公司，完善招投標(biāo)的流程管理，約定在發(fā)布公告時(shí)，選擇國內(nèi)主流媒體以及在中國招標(biāo)投標(biāo)管理平臺(tái)進(jìn)行招投標(biāo)的發(fā)布工作，擴(kuò)大招投標(biāo)的覆蓋范圍。

9.財(cái)務(wù)管理不到位。

問題24.違規(guī)出租出借賬戶。存在為客戶或本企業(yè)辦理非正常轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的情況。

整改情況：一是該業(yè)務(wù)由于公司貸款業(yè)務(wù)，因銀行要求不能僅限于集團(tuán)內(nèi)部單位進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，銀監(jiān)會(huì)要求對(duì)貸款資金進(jìn)行倒查所致。接到反饋意見后立行立改，確保資金安全。二是修訂完善了《財(cái)務(wù)合規(guī)管理制度》，并通過組織專門的培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和管理能力，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。三是以“合規(guī)管理提升年”活動(dòng)為契機(jī)，制定了《“合規(guī)管理提升年”活動(dòng)方案》，進(jìn)一步深化依法治企、合規(guī)運(yùn)營的思想認(rèn)識(shí)，建立健全合規(guī)化運(yùn)行的體制機(jī)制，規(guī)范業(yè)務(wù)程序，依法依規(guī)治企管企，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。四是全面排查合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，聚焦財(cái)務(wù)資金、招標(biāo)投標(biāo)、對(duì)外合作、項(xiàng)目建設(shè)、含金物料管理等重點(diǎn)領(lǐng)域，仔細(xì)排查經(jīng)營管理中問題隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，堵塞管理漏洞，形成問題整改工作閉環(huán)，形成長效治理機(jī)制。

問題25.審核職責(zé)履行缺位。存在記賬憑證附件不全、原始憑證粘貼串號(hào)等財(cái)務(wù)管理方面問題。

整改情況：一方面，下發(fā)通知要求對(duì)所有子公司對(duì)憑證進(jìn)行倒查，及時(shí)改正相關(guān)財(cái)務(wù)管理問題。另一方面，修訂完善了《內(nèi)部審計(jì)督查制度》，從2024年1月份起，人力資源部牽頭對(duì)工資表中出勤天數(shù)不規(guī)范情況進(jìn)行了全面排查整改。

問題26.財(cái)務(wù)核算不規(guī)范。子公司昌源公司僅憑自制預(yù)售單就確認(rèn)合質(zhì)金銷售，隨后又采取沖賬手段，導(dǎo)致財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確性下降。

整改情況：一方面，昌源公司已認(rèn)真核對(duì)收入并與銷售單位進(jìn)行對(duì)賬，確認(rèn)無誤。另一方面，集團(tuán)公司也對(duì)此項(xiàng)業(yè)務(wù)嚴(yán)格要求，未收到對(duì)方出據(jù)的結(jié)算確認(rèn)單，不能預(yù)提收入，并立即執(zhí)行。

（三）落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線有差距，組織建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)

10.班子建設(shè)不夠有力。

問題27.開拓創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。集團(tuán)黨委班子思想不夠解放，敢拼的勇氣、愛拼的擔(dān)當(dāng)、善拼的舉措相對(duì)不足；對(duì)市場關(guān)注不夠、把握市場能力欠缺；破解難題能力不強(qiáng)，解決歷史遺留問題辦法不多。

整改情況：一是以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察河南時(shí)重要講話精神，結(jié)合集團(tuán)公司“123”發(fā)展規(guī)劃，堅(jiān)持用新理念指導(dǎo)改革發(fā)展實(shí)踐。二是在貫徹落實(shí)中央關(guān)于國有企業(yè)改革和創(chuàng)新、新項(xiàng)目引進(jìn)、生產(chǎn)經(jīng)營中，強(qiáng)化全面、全程、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理，多做調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，著力把握好戰(zhàn)略投資、生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)經(jīng)稅務(wù)、法律和廉政等方面的風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)持穩(wěn)健合規(guī)經(jīng)營，守牢不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是制定下發(fā)了《2024年黨建工作要點(diǎn)》，按照市委“13561”工作布局和“十拼”工作要求，解放思想、科學(xué)管理，合理布局，充分釋放企業(yè)內(nèi)在活力，增強(qiáng)企業(yè)競爭力，促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效。

問題28.民主集中制落實(shí)不到位。未嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”末位表態(tài)制度，如在研究子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位聘用人選時(shí)，主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)干部人選首先表態(tài)定調(diào)。部分黨委會(huì)議研究議題，與會(huì)委員討論不充分。

整改情況：一是加強(qiáng)對(duì)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《黨委議事規(guī)則》制度的學(xué)習(xí)，引導(dǎo)廣大干部學(xué)規(guī)矩、懂規(guī)矩、守規(guī)矩。二是嚴(yán)格落實(shí)民主集中制，全面排查匯總各單位“三重一大”事項(xiàng)內(nèi)容，按規(guī)定履行干部選拔任用程序，提高選人用人規(guī)范化水平。三是從發(fā)揚(yáng)民主、集思廣益、統(tǒng)一思想、決策問題入手，嚴(yán)格執(zhí)行《黨委議事規(guī)則》，嚴(yán)格落實(shí)黨委書記執(zhí)行末位表態(tài)原則。四是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司黨委“三重一大”決策制度，進(jìn)一步完善決策程序、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，凡是納入集體決策的重大事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織開展調(diào)查研究，提出可供決策的意見或報(bào)告，并采取書面、座談會(huì)等形式廣泛聽取意見，按照規(guī)定程序進(jìn)行專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合法性審查后，再經(jīng)公司黨委會(huì)議集體討論決定。

問題29.民主生活會(huì)質(zhì)量不高。開展批評(píng)蜻蜓點(diǎn)水，以“建議”代替“批評(píng)”；班子成員對(duì)黨委“一把手”的批評(píng)意見在多次民主生活會(huì)中套用。

整改情況：一是通過專題學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)的形式來提高思想認(rèn)識(shí)，切實(shí)根據(jù)員工提出的意見和建議，認(rèn)真開好民主生活會(huì)，并自覺通過民主生活會(huì)解決好班子以及個(gè)人存在的問題和矛盾，不斷提高黨組織戰(zhàn)斗力。二是嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會(huì)制度，把發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)成責(zé)任，把解決問題作為能力，采取切實(shí)可行的辦法措施，通過召開民主生活會(huì)真正使大家經(jīng)受一次黨性鍛煉和思想洗禮，增強(qiáng)民主生活會(huì)的實(shí)效。三是把開好民主生活會(huì)作為嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活的有力抓手，勇于開展批評(píng)與自我批評(píng)，聚焦內(nèi)容“不偏”，程序“不減”，標(biāo)準(zhǔn)“不降”，從嚴(yán)把關(guān)，確保民主生活會(huì)開出高質(zhì)量、開出新氣象。

問題30.子公司班子不健全。子公司銀通公司總經(jīng)理人選長期未定，現(xiàn)由集團(tuán)黨委班子成員兼任，日常工作由銀通公司副總經(jīng)理主持，存在班子凝聚力不強(qiáng)等問題。

整改情況：一方面，高度重視人才選拔及任用，通過黨委會(huì)“第一議題”、黨委中心組理論學(xué)習(xí)、微信公眾號(hào)等進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)黨的干部路線方針政策，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省委、市委組織部關(guān)于干部任用工作方面的要求。另一方面，以新一輪國企改革深化提升行動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)銀通公司班子建設(shè)，對(duì)銀通公司三項(xiàng)制度改革進(jìn)行總結(jié)提煉，按照“三項(xiàng)制度”改革及集團(tuán)公司黨委工作要求，推動(dòng)解決銀通公司職業(yè)經(jīng)理人市場化選聘事宜，聘任合適的總經(jīng)理上崗。該問題正在整改落實(shí)中。

11.選人用人和干部人才隊(duì)伍建設(shè)有短板。

問題31。堅(jiān)持黨管干部原則不到位。以黨政聯(lián)席會(huì)議或黨委擴(kuò)大會(huì)議討論決定干部任免，有2名非黨委班子成員多次參加研究干部任免事項(xiàng)會(huì)議并進(jìn)行表決。

整改情況：一方面，嚴(yán)格執(zhí)行《黨委（黨組）討論決定干部任免事項(xiàng)守則》等政策法規(guī)，修訂完善《中層干部年度考核辦法》，逐步建立起從干部選拔、任用到考核、監(jiān)督等一整套程序嚴(yán)格、規(guī)定明確的選人用人制度，為科學(xué)選人用人提供政策依據(jù)和管理辦法。另一方面，修訂完善《黨委議事規(guī)則》，進(jìn)一步規(guī)范黨委會(huì)議研究干部任免事項(xiàng)的參會(huì)人員范圍、表決程序。

問題32.黨委文件制定不規(guī)范，制定的《干部選拔任用管理辦法》中關(guān)于中層干部的聘任規(guī)定，未提出進(jìn)行民主推薦，與《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》要求不一致。

整改情況：一方面，以“合規(guī)管理提升年”活動(dòng)為契機(jī)，修訂完善《文件管理制度》，加強(qiáng)行政規(guī)范性文件的制定和監(jiān)督管理，充分發(fā)揮合法性審核的“防火墻”作用，確保下發(fā)職責(zé)明晰、程序完備、法律依據(jù)充分、公開透明的規(guī)范性文件。另一方面，深入貫徹落實(shí)黨的干部路線方針政策，進(jìn)一步修訂完善《干部選拔任用管理辦法》，不斷建立符合公司實(shí)際、適應(yīng)發(fā)展需要，契合現(xiàn)代化企業(yè)模式的人才選拔、任用和管理工作機(jī)制。

問題33.執(zhí)行干部選拔任用政策不規(guī)范。存在以年度考核代替任前考察的問題，研究子公司領(lǐng)導(dǎo)班子任免時(shí)，以年度述職測評(píng)打分為依據(jù)進(jìn)行提名，未進(jìn)行民主推薦和考察。重實(shí)績導(dǎo)向不鮮明，子公司助理級(jí)以上管理人員連續(xù)兩年在測評(píng)考核中排名靠后，應(yīng)作降職處理的未落實(shí)到位。

整改情況：一方面，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用政策，把相關(guān)內(nèi)容納入《2024年黨建工作要點(diǎn)》，在認(rèn)真審核提拔任職干部基本條件、任職資格后，首先請(qǐng)示市國資委等上級(jí)主管部門，并積極協(xié)助上級(jí)組織部門做好任職考核、任前公示、民主評(píng)議，嚴(yán)格依照上級(jí)組織部門批示和批復(fù)執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)民主推薦和考察工作。另一方面，規(guī)范考核結(jié)果運(yùn)用，補(bǔ)充完善了年度考評(píng)及全員談話辦法，強(qiáng)調(diào)要及時(shí)對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行公示，排名靠后者取消評(píng)先資格和晉升資格。

問題34.執(zhí)行干部選拔任用程序不規(guī)范。研究選人用人表決程序不規(guī)范，有3次黨委會(huì)議討論研究人事任免事項(xiàng)時(shí)，涉及本人未回避。招聘程序及任用方式不規(guī)范，2020年以來集團(tuán)公司定向引進(jìn)的人才10人，面試中僅了解職工背景，無任前考察和任后考核資料。

整改情況：一是進(jìn)一步完善民主推薦和任前考察程序，招聘嚴(yán)格按照資格審查、面試、結(jié)果公示、任前背景調(diào)查、考察、體檢等程序進(jìn)行。二是修訂完善《黨委議事規(guī)則》，明確黨委會(huì)議討論研究人事任免事項(xiàng)時(shí)，涉及本人必須回避。三是按照巡察反饋意見和建議，及時(shí)補(bǔ)充完善了2020以來定向引進(jìn)人才10人的任前考察和任后考核資料。

問題35.干部人才規(guī)劃不夠、后備力量儲(chǔ)備不足。年度用人計(jì)劃未及時(shí)備案，2022年未及時(shí)向市國資委備案2023年度用人計(jì)劃，僅在發(fā)布招聘公告時(shí)告知市國資委。人才引進(jìn)、人員招聘缺乏計(jì)劃性，銀通公司研發(fā)任務(wù)加大后，需要的材料專業(yè)人員儲(chǔ)備不足。

整改情況：一是嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)市屬國有企業(yè)監(jiān)管的若干意見》（三國資〔2021〕146號(hào)）文件要求，2023年度用人計(jì)劃已向國資委備案，下半年3家子公司的招聘公告向國資委備案，并經(jīng)過批復(fù)同意后，組織公開招聘。2024年用人計(jì)劃已向國資委備案。二是制定實(shí)施了《金渠集團(tuán)2024年深化三項(xiàng)制度改革實(shí)施方案》，加大對(duì)35歲以下人才的培養(yǎng)，通過教育培訓(xùn)、實(shí)踐鍛煉、交流任職等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、選拔一批政治素質(zhì)好、綜合能力強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)秀年輕干部。三是進(jìn)一步拓寬選人用人視野和渠道，根據(jù)集團(tuán)及各子企業(yè)所需的人才類型、層次、數(shù)量，科學(xué)制定綜合性的人才引進(jìn)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)引進(jìn)人才與工作需求的精準(zhǔn)匹配，不斷優(yōu)化各層級(jí)人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，有力提升引才質(zhì)效。

問題36.人才流失問題比較突出，高素質(zhì)人才缺乏，2022年引進(jìn)高學(xué)歷人才5人，已辭職2人；集團(tuán)職工本科以上學(xué)歷占比40%，技術(shù)型人才占比24%，高素質(zhì)人才缺口依然是制約企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的因素之一。

整改情況：一方面，制定實(shí)施了《關(guān)于開展優(yōu)化“六定”工作的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步優(yōu)化了“六定”方案，為規(guī)范選人用人工作提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。另一方面，組織開展了人才隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)工作，制定了《金渠集團(tuán)人才隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案》，多舉措制定選人、用人、育人、留人方式方法，做好高學(xué)歷、高技能人才的引進(jìn)，做好各層次人才儲(chǔ)備工作。

12.黨建工作責(zé)任落實(shí)不到位。

問題37.基層黨組織建設(shè)不規(guī)范。黃金設(shè)計(jì)院并入金渠集團(tuán)后，其黨支部還隸屬于企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（市國資委二級(jí)機(jī)構(gòu)），且一直沒有黨支部書記，各項(xiàng)活動(dòng)開展不到位。珠寶公司未按規(guī)定設(shè)置黨支部。黨組織換屆不規(guī)范，2021年5個(gè)黨支部集中換屆時(shí)未按規(guī)定流程向上級(jí)黨委請(qǐng)示報(bào)告。

整改情況：一是推進(jìn)黨支部政治功能標(biāo)準(zhǔn)化，以擴(kuò)大黨組織覆蓋和黨的工作覆蓋為著力點(diǎn)，按照市委巡察反饋意見，珠寶公司按規(guī)定設(shè)置了黨支部。二是黃金設(shè)計(jì)院通過集團(tuán)黨辦的協(xié)助，正在和企業(yè)服務(wù)中心黨辦就黃金設(shè)計(jì)院黨支部的成立，和相關(guān)人員的關(guān)系轉(zhuǎn)移及接收進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)。三是以創(chuàng)建“五星黨支部”為抓手，進(jìn)一步規(guī)范基層黨支部換屆工作，昌源湛昌黨支部換屆嚴(yán)格按規(guī)定相關(guān)流程向公司黨委請(qǐng)示報(bào)告

問題38.黨建制度執(zhí)行不嚴(yán)格。“三會(huì)一課”制度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不高，存在走形式、敷衍了事的問題。黨務(wù)資料管理混亂，機(jī)關(guān)黨支部會(huì)議記錄使用活頁本進(jìn)行記錄，光宇礦業(yè)黨支部、金銀精煉黨支部會(huì)議記錄字跡混亂，內(nèi)容記錄不具體、原始要素不全、會(huì)議過程不完整。黨建工作考核結(jié)果與業(yè)績考評(píng)、干部任免、薪酬待遇等不掛鉤，考核指揮棒作用發(fā)揮不明顯。

整改情況：一是修訂完善了《金渠集團(tuán)基層黨建工作考核評(píng)分細(xì)則》，并強(qiáng)化考核結(jié)果運(yùn)用，把黨建工作考核結(jié)果與業(yè)績考評(píng)、干部任免、薪酬待遇等深入融合。二是加強(qiáng)黨務(wù)資料管理，更換支部會(huì)議記錄本，并嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員等基本制度，提升黨建工作效果。三是光宇礦業(yè)黨支部、金銀精煉黨支部對(duì)2022、2023年和2024年“三會(huì)一課”會(huì)議記錄進(jìn)行補(bǔ)充完善。

問題39.黨費(fèi)管理存在漏洞。集團(tuán)年薪制人員黨費(fèi)繳納基數(shù)認(rèn)定不規(guī)范，沒有按規(guī)定在其兌現(xiàn)年終績效當(dāng)月調(diào)整黨費(fèi)繳納基數(shù)，黨費(fèi)繳納不足。巡察期間已督促立行立改。

整改情況：一是黨委召開專題會(huì)議，研究部署黨費(fèi)收繳整改工作，明確責(zé)任部門，限期完成整改任務(wù)。二是認(rèn)真分析漏繳原因，深入反思，將黨費(fèi)補(bǔ)繳工作作為加強(qiáng)黨員教育管理、增強(qiáng)黨員組織觀念和紀(jì)律觀念的重要內(nèi)容來抓，督促各黨支部和全體黨員認(rèn)真履行交納黨費(fèi)的應(yīng)盡義務(wù)。三是足額補(bǔ)繳未按規(guī)定交納的黨費(fèi)，目前黨費(fèi)補(bǔ)繳已經(jīng)到位。

（四）落實(shí)整改主體責(zé)任有差距，巡察整改不徹底

13.黨委落實(shí)整改責(zé)任不到位。

問題40.集團(tuán)黨委對(duì)持續(xù)抓好整改認(rèn)識(shí)不夠，要求不嚴(yán)。2021年市委巡察“回頭看”集中整改結(jié)束后，黨委沒有專題研究過巡察整改工作，整改臺(tái)賬等資料沒有更新，后續(xù)沒有持續(xù)整改，反饋的1個(gè)問題未整改到位。

整改情況：一是提高政治站位，站在全面從嚴(yán)治黨的高度，深化思想認(rèn)識(shí)，端正整改態(tài)度，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，主動(dòng)落實(shí)市委關(guān)于巡察整改的要求，把抓好反饋意見整改落實(shí)作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，推動(dòng)各項(xiàng)工作落到實(shí)處，切實(shí)增強(qiáng)巡察整改落實(shí)的思想自覺和行動(dòng)自覺。二是聚焦問題，嚴(yán)格實(shí)行整改工作責(zé)任制，認(rèn)真召開專題會(huì)議，對(duì)照問題分解整改任務(wù)，明確職責(zé)分工和時(shí)限要求，建立臺(tái)賬、對(duì)賬銷號(hào)，切實(shí)增強(qiáng)巡察整改落實(shí)的針對(duì)性和實(shí)效性。三是嚴(yán)格對(duì)照2021年市委巡察“回頭看”反饋意見，逐一排查銷號(hào)，確保全部整改到位并更新整改臺(tái)賬。

14.整改長效機(jī)制不健全。

問題41.抓整改未做到“四個(gè)融入”，一些問題就事論事，沒有舉一反三，未健全完善長效機(jī)制，同類問題反復(fù)發(fā)生，整改成效打折扣。

整改情況：一是強(qiáng)化問題導(dǎo)向，以這次巡察為契機(jī)，以推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸為抓手，全力以赴抓好整改工作，細(xì)化整改任務(wù)，嚴(yán)肅認(rèn)真開好巡察整改專題民主生活會(huì)，促進(jìn)整改工作落地落實(shí)。二是堅(jiān)持把巡察成果與黨的建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展、安全環(huán)保、合規(guī)管理、科技創(chuàng)新、探礦增儲(chǔ)、隊(duì)伍建設(shè)等重點(diǎn)工作有機(jī)結(jié)合，切實(shí)把巡察成果鞏固好、轉(zhuǎn)化好、運(yùn)用好，持續(xù)改進(jìn)和提升各項(xiàng)工作，確保做到“四個(gè)融入”，切實(shí)增強(qiáng)巡察整改落實(shí)的成果運(yùn)用和轉(zhuǎn)化。三是狠抓落實(shí)，針對(duì)反饋的問題舉一反三，在全力抓好巡察反饋問題整改的同時(shí)，全面落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，標(biāo)本兼治，推進(jìn)基礎(chǔ)性、機(jī)制性、制度性建設(shè)取得明顯成效。

三、聚焦工作重點(diǎn)，持續(xù)鞏固巡察問題整改成果

通過全面整改，金渠集團(tuán)全體員工深刻認(rèn)識(shí)到，市委巡察工作極大地觸動(dòng)了思想，強(qiáng)化了“四個(gè)意識(shí)”，切實(shí)增強(qiáng)了落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求的政治自覺和行動(dòng)自覺，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激勵(lì)。下一步，金渠集團(tuán)黨委將繼續(xù)認(rèn)真貫徹黨要管黨、從嚴(yán)治黨要求，保持力度不減、節(jié)奏不變，繼續(xù)以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推動(dòng)整改問題的落實(shí)，確保整改成果運(yùn)用到位，推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新成效，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織和紀(jì)律保證。

1.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步全面提高統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的能力。一是深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神，堅(jiān)持把同黨中央保持高度一致作為最重大的政治原則，不斷強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)。二是進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子能力建設(shè)，增強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的前瞻性和預(yù)見性，調(diào)動(dòng)班子成員的向心力和積極性，增強(qiáng)班子凝聚力、戰(zhàn)斗力和整體合力。三是夯實(shí)基層黨組織建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化基層黨支部整體功能，嚴(yán)格黨內(nèi)生活，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)黨員干部職工切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，自覺向以習(xí)近平同志為核心的黨中央看齊，向黨的理論和路線方針政策看齊。

2.嚴(yán)明黨的紀(jì)律，進(jìn)一步提升黨風(fēng)廉政建設(shè)工作質(zhì)量。一是堅(jiān)持把履行管黨治黨責(zé)任作為最根本的政治責(zé)任，堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)制度和工作機(jī)制，下大力氣推動(dòng)解決生產(chǎn)環(huán)保、合規(guī)管理、項(xiàng)目建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的突出問題。二是深入開展黨紀(jì)作風(fēng)教育，緊扣黨的“六項(xiàng)紀(jì)律”要求，在學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》上下功夫見成效，使學(xué)習(xí)黨紀(jì)的過程成為增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)、提高黨性修養(yǎng)的過程。三是以“清廉金渠”示范點(diǎn)建設(shè)為載體，進(jìn)一步嚴(yán)明黨規(guī)黨紀(jì)，加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)干部清正、職工清廉、政治清明。

3.全面從嚴(yán)治黨，進(jìn)一步構(gòu)建完善作風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制。一是運(yùn)用好市委巡察成果，認(rèn)真貫徹落實(shí)兩個(gè)《準(zhǔn)則》、四個(gè)《條例》，著力做到執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)，違紀(jì)必糾，有責(zé)必問，問責(zé)必嚴(yán)。二是針對(duì)巡察反饋意見，舉一反三，從嚴(yán)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，強(qiáng)力正風(fēng)肅紀(jì)，盯緊重要節(jié)點(diǎn)，抓牢具體問題，持續(xù)加大監(jiān)督檢查和執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度，堅(jiān)決遏制“四風(fēng)”反彈。三是嚴(yán)肅政治紀(jì)律和組織紀(jì)律，加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律監(jiān)督檢查，推動(dòng)整改問題解決到位，不斷健全作風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制，對(duì)違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩的，堅(jiān)持嚴(yán)肅問責(zé)。

4.強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步加快推進(jìn)金渠集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。

一是結(jié)合“合規(guī)管理提升年”活動(dòng)，強(qiáng)化落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和重大事項(xiàng)集體討論決定制度，發(fā)揮班子的集體領(lǐng)導(dǎo)力，提高民主決策、科學(xué)決策、依法決策水平。二是樹立重實(shí)干、重實(shí)績的鮮明用人導(dǎo)向，堅(jiān)持新時(shí)代好干部標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把政治關(guān)、品行關(guān)、作風(fēng)關(guān)、能力關(guān)、廉潔關(guān)，強(qiáng)化平時(shí)考核與年度考核結(jié)果運(yùn)用，注重在實(shí)踐、實(shí)戰(zhàn)中選拔重用干部。三是以巡察問題整改工作為契機(jī)，堅(jiān)持整改反饋問題與建立長效機(jī)制相結(jié)合，堅(jiān)持治當(dāng)前與管長遠(yuǎn)相結(jié)合，形成相互銜接相互配套的長效工作機(jī)制，不斷鞏固和擴(kuò)大巡察整改成果。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見和建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話0398-2996396；郵政信箱：河南省三門峽市崤山西路1號(hào)金渠集團(tuán)黨群辦公室；電子信箱jqjtzgc@163.com。

 

 

中共三門峽金渠集團(tuán)有限公司委員會(huì)

2024年5月23日